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借贷宝终于被曝光无金融牌照煽动非法集资

   日期:2018-12-13     浏览:900    评论:0    
核心提示:关于重庆市九龙坡区人民法院受理了人人行科技股份有限公司与黄兴名誉权纠纷案,(2017)渝0107民初14347号,主审法官如何理解洗钱罪中的“明知”程度,人民群众常说:以史为镜,能知兴替。2018年10月10日,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》互联网金融本质仍属于金融,没有改变金融风险隐蔽性、传染性、广泛性和突发性的特点。”要求从业机构:“应当采

关于重庆市九龙坡区人民法院受理了人人行科技股份有限公司与黄兴名誉权纠纷案,(2017)渝0107民初14347号,主审法官如何理解洗钱罪中的“明知”程度,人民群众常说:以史为镜,能知兴替。

2018年10月10日,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》互联网金融本质仍属于金融,没有改变金融风险隐蔽性、传染性、广泛性和突发性的特点。”要求从业机构:“应当采取有效措施识别客户身份,主动监测并报告可疑交易,妥善保存客户资料和交易记录。从业机构有义务按照有关规定,建立健全有关协助查询、冻结的规章制度,协助公安机关和司法机关依法、及时查询、冻结涉案财产,配合公安机关和司法机关做好取证和执行工作。

被告黄兴在“借贷宝”及其开发公司的行为未经相关国家机关认定的情况下,撰写文章中作出“金融诈骗”、“非法集资”、“洗钱”、“旁氏骗局”、“传销”等具有明显倾向性的评论,并在多个网络平台传播,对公众的独立判断产生影响,造成原告在一定范围内的社会评价降低,其行为已经构成对原告名誉权的侵害。


 
标签: 借贷宝
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