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爆料:九派支付洗钱噩梦!九鼎吴刚涉嫌洗钱失联

   日期:2018-09-28     浏览:205    评论:0    
核心提示:  上周五,长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局作出决定,九派天下支付有限公司被列入经营异常名录,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。  在此之前,九派支付的北京分公司已经被西城分局两次列入无法联系的名单。  九派支付原名鹰皇金佰仕,2015年被九鼎集团收购后改为现在的名称。获批支付牌照的许可业务类型和范围为:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市)。  去年,九派支付成功通过央行《支付业务许可证》的第四批续展。其官网信息显示,公司总部位于湖南长沙,已在北京、上

  上周五,长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局作出决定,九派天下支付有限公司被列入经营异常名录,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。

  在此之前,九派支付的北京分公司已经被西城分局两次列入无法联系的名单。

  九派支付原名鹰皇金佰仕,2015年被九鼎集团收购后改为现在的名称。获批支付牌照的许可业务类型和范围为:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市)。

  去年,九派支付成功通过央行《支付业务许可证》的第四批续展。其官网信息显示,公司总部位于湖南长沙,已在北京、上海成立分公司。

据移动支付网了解,九派支付成立于2011年8月1日,注册资金为1亿元。目前由两家公司共同持股,其中,九鼎旗下子公司嘉兴嘉源信息科技有限公司持股70%,鹰皇商务科技有限公司持股30%。但在2016年4月20日之前,并非两家公司同时持股,而是鹰皇商务科技有限公司全资控股。这也从侧面说明在市场压力下,独立支付公司到发展后期,一般都会“投靠”实业资本以求安身立命。
九派支付在2012年6月27日便获得央行发放的支付业务许可证,允许其在全国范围内开展互联网支付与移动电话支付业务,以及在湖南省、北京市、上海市等三地开展预付卡发行与受理业务。并在2017年6月27日顺利完成续展,而续展之后其业务类型和范围仍与申牌时保持一致。
此外,根据21CN聚投诉的信息显示,在2018年8月30日曾有人在线投诉九派支付,并发出名为《关于投诉长沙九派天下支付有限公司违规今易汇黑平台违法经营的事项》的帖子。
由此看来,本次九派支付因反洗钱被罚极有可能是因为此帖属实而造成的持续性影响。
央行整顿支付机构反洗钱,重罚、规范双管齐下
九派支付并不是今年第一个因违反反洗钱条例被重罚的支付机构。
8月6日,国付宝因违反多项反洗钱条例被央行营管部罚款199万元,同时相关责任人也被罚19万元,并且还被央行全网通报批评。
7月31日,环迅支付因未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易被央行上海分行处罚170万元。
1月19日,钱宝支付因违反有关反洗钱规定的行为被央行重庆营业管理部处以罚款190万元,并对2名相关责任人员分别处以2万、3万元罚款。
除了重罚支付机构以外,央行在反洗钱相关条例的推行上也是不遗余力。
在今年年初,央行就下发加急文件301号文,即《中国人民银行关于印发《<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)>的通知》,自2018年3月1日起,人民银行及分支机构将启动反洗钱现场检查工作,对象为非银行支付机构,在2018年2月28日之前,支付机构应根据接口规范,提供相关数据。
时隔不过半年,7月27日央行连发四份文件,更是加大了反洗钱的力度。
中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银办发〔2018〕130号)
中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知(银办发〔2018〕120号)
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发〔2018〕164号)
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
以上文件皆可在移动支付网官网数据库内查询。
而这样严格的规定并非从今年开始,去年央行便开始整顿支付机构反洗钱相关违规行为。
2017年5月,央行紧急发布61号文,督促支付机构在2017年7月1日必须落实在2016年发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,其中大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,并首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。
同期,央行还发布了108号文《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》和117号文《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,前者要求支付机构建立反洗钱系统,后者直指反洗钱工作,对开户管理和可疑交易进行控制。
2017年10月,国务院发布《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(以下简称《三反意见》),将反洗钱工作提升到国家层面,并且再三谈及国际反洗钱压力。
至此,我们可以看出央行正逐年加码反洗钱力度,支付机构在履行反洗钱义务方面始终有所欠缺,因此才爆出多家支付机构因反洗钱违规被罚。而罚单的频发凸显了这个行业的畸形发展,央行整改之路漫漫


 
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