标王 热搜: 科技  芜湖地方政策  企业  芜湖  服装  公司  芜湖市  投资  芜湖政策  机械 
 
当前位置: 首页 » 商业资讯 » 聚焦曝光台 » 正文

借贷宝会倒闭吗?为什么那么多人要去北京报案

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-11-03  浏览次数:1070
核心提示:借贷宝:两年流水1638亿元,中国成了新洗钱天堂。空壳公司,借贷宝P2P 平台,也是拉人头,不仅会涉及非法集资,也成为网络传销的新平台。诈骗方式不断更新,利用技术手段,设计各种场景,研析人性弱点,且参与其中的犯罪分子是非接触性的,不仅与被骗人非接触,连犯罪分子之间往往也都是非接触的,最终形成一条完整的黑色产业链。当今社会,洗钱已经成为中国必须正视的毒瘤。全国各地的诈骗、贩毒集团犯罪分子利用借贷宝虚拟货币的交易特点,将其作为洗钱工具,对此,监管当局务必要引起重视。两年资金流水1638亿元、这些来路不明的资金
 

借贷宝:两年流水1638亿元,中国成了新洗钱天堂。

空壳公司,借贷宝P2P 平台,也是拉人头,不仅会涉及非法集资,也成为网络传销的新平台。诈骗方式不断更新,利用技术手段,设计各种场景,研析人性弱点,且参与其中的犯罪分子是“非接触性”的,不仅与被骗人非接触,连犯罪分子之间往往也都是非接触的,最终形成一条完整的黑色产业链。
当今社会,洗钱已经成为中国必须正视的毒瘤。全国各地的诈骗、贩毒集团犯罪分子利用借贷宝虚拟货币的交易特点,将其作为洗钱工具,对此,监管当局务必要引起重视。


两年资金流水1638亿元、这些来路不明的资金、最终又去往何处?


这些庞大的资金,客户不能提供大额存款合法来源的有效资料。借贷宝账户的资金发生额大,但余额很小,资金大进大出,周转迅速。通过借贷宝个人帐户每天频繁的流转?





资金周转环节多、速度快,借入的资金都是来路不清、借出之间明显不相关。特别是这些个人开户的借贷宝账户,只使用三个月左右,就会逾期、如何清洗,九派天下第三方支付在资金流转中发挥什么作用?


采用了一系列复杂的转账交易模糊资金来源,最后通过支取现金,切断追查线索,化为个人所有。借贷宝已成为全球洗钱活动的中心。全国各地的行骗高手、贩毒集团以及黑帮组织找到了一个“新的洗钱天堂”。


 
 
[ 商业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐商业资讯
点击排行
 
网站首页 | 百度更新 | 谷歌更新 | 联系方式 | 使用协议 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
Powered by DESTOON